本公司及董事会全体成员保障信息披露的内容真实、精确、完好，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。 远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”或“公司”）于2022年9月26日召开第七届董事会第二十次会议，审议经过了《关于挂牌转让参股子公司股权的议案》，同意公司挂牌转让所持的华凯投资集团有限公司（以下简称“华凯集团”）26.3158%的股权。华凯集团于2022年11月18日召开2022年度第三次股东会暂时会议并作出决议，同意华凯集团股东中国电力企业分离会、远光软件、珠海万国投资有限公司、北京众成星原投资顾问有限公司、北京东百望春科技有限公司以公开挂牌方式转让华凯集团股权。经前述华凯集团股东分歧同意，共同委托上海分离产权买卖一切限公司（以下简称“上海产权买卖所”）以公开挂牌方式转让前述股东合计持有的华凯集团86.8421%股权。初次挂牌公告期为2022年12月2日至2022年12月29日。上述细致内容详见2022年9月27日、2022年12月3日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。 初次挂牌公告期满，有两家意向受让方报名，依照相关规则，上海产权买卖所对华凯集团86.8421%股权组织竞价，北京德盛信智投资有限公司（以下简称“德盛信智”）以23,200万元的最高报价胜出。华凯集团有优先受让权的其他股东放弃优先置办权。经审核，德盛信智契合受让条件，上海产权买卖所对德盛信智予以资历确认。公司与德盛信智签署了《产权买卖合同》，相关事项如下： 一、受让方的基本状况 1.基本信息 ■ 2.股权结构 ■ 3.截至2022年12月31日的财务数据 单位：万元 ■ 注：以上数据未经审计。 4.经确认，德盛信智与公司及公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系以及其他可能或曾经构成公司对其利益倾斜的其他关系，本次股权转让事项不构成关联买卖。 5.经查询，德盛信智不是失信被执行人。 6.德盛信智本次受让华凯集团股权的款项来源于其自筹资金。 二、买卖合同的主要内容 以下“甲方”为“本次以公开挂牌方式转让华凯集团股权的股东”，其中“甲方二”为“远光软件股份有限公司”；“乙方”为“北京德盛信智投资有限公司”；“标的企业”为“华凯投资集团有限公司”。 1.标的企业经北京中企华资产评价有限义务公司评价并出具《远光软件股份有限公司拟转让其持有的华凯投资集团有限公司股权项目触及的华凯投资集团有限公司股东全部权益价值资产评价讲演》（讲演文号：中企华评报字（2022）第6368号，以下简称《资产评价讲演》），截至2021年12月31日，标的企业一切者权益评价价值为人民币15,564.17万元，产权买卖标的价值为人民币13,516.252076万元。 2.本合同项下产权买卖于2022年12月2日至2022年12月29日，经上海分离产权买卖所公开挂牌，挂牌期间产生多个意向受让方，并于2023年01月11日以网络竞价（多次报价）方式组织实施竞价，依照产权买卖规则肯定乙方为产权买卖标的受让方。 3.本项目产权买卖标的转让的买卖价款为人民币232,000,000元。其中，甲方二转让所持有的标的企业26.3158%股权，转让价钱为人民币70,301,922.04元。 4.支付方式 4.1乙方已支付至上海分离产权买卖所的保障金计人民币40,549,980元，在本合同生效后直接转为本次产权买卖部分价款。 4.2甲、乙双方商定依照以下方式支付价款： 一次性付款。除4.1款中保障金直接转为本次产权买卖部分价款外，乙方应在本合同生效之日起5个工作日内，将其他的产权买卖价款人民币191,450,020元一次性支付至上海分离产权买卖所指定银行账户。 4.3乙方同意上海分离产权买卖所出具《产权买卖凭证》后3个工作日内将全部买卖价款分别划转至甲方各转让方指定银行账户。 5.本标的不触及职工安置。 6.乙方受让产权买卖标的后，标的企业原有的债权、债务、权责、涉诉事项、一切风险等均由本次产权买卖后的标的企业继续享有和承担，与甲方无关。 7.本合同的产权买卖基准日为2021年12月31日，甲、乙双方应当共同配合，在取得上海分离产权买卖所出具的《产权买卖凭证》后30个工作日内，配合标的企业办理股权转让的工商变更注销手续，股权转让的工商变更注销办理终了之日即为甲乙双方产权交接完成。如非因甲方自身缘由（包含但不限于疫情等不可抗力、其他股东或标的企业缘由、工商相关政策变更或程序延后等）招致未能在前述时间内办理工商变更注销的，甲方不承担义务。 8.本合同生效之日至完成股权转让工商变更注销期间，甲方对本合同项下的产权买卖标的、股东权益及标的企业资产负有仁慈管理的义务。 三、其他布置 本次股权转让事项不触及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。 四、股权转让的目的和对公司的影响 本次股权转让有利于公司优化资产配置，进一步推进公司整体战略规划，加快公司高质量展开。本次股权转让完成后，公司将不再持有华凯集团的股权。股权转让所得款项将用于日常运营，不存在损伤公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次买卖对公司业绩的影响以最终经审计的财务讲演相关数据为准。 五、备查文件 《产权买卖合同》。 特此公告。 远光软件股份有限公司董事会 2023年3月6日 |
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