本公司监事会及全体监事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承担法律义务。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于2023年3月17日以现场分离通讯的方式召开，会议通知已于2023年3月2日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议应参与表决监事3人，实践参与表决的3人，会议由监事会主席宋学全先生掌管，会议的召开契合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规则。经审议，与会监事分歧经过如下决议： 一、关于监事会换届选举的议案 公司第九届监事会任期已届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规则展开监事会换届选举工作，公司控股股东青岛智算信息产业展开合伙企业（有限合伙）（持有股份数量占公司总股本的13.02%）提名刘静雯、王彬彬为第十届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。以上监事侯选人经股东大会选举经过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会经过之日起三年。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司监事会 2023年3月17日 附件：第十届监事会监事候选人简历 刘静雯女士：中国籍，1987年出生，法学学士，曾就职于北京市君泽君律师事务所、北京市中伦律师事务所、雅博股份等公司。 王彬彬先生：中国籍，1987年出生，复旦大学经济学硕士，曾就职于申银万国证券研讨所、易方达基金管理有限公司、协鑫能源科技股份有限公司等公司，现任算力融合(上海)数字科技有限公司及北京智算力数字科技有限公司监事。 刘静雯、王彬彬不存在不得提名为监事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明白结论的状况。刘静雯、王彬彬未持有公司股份，不是失信被执行人。上述人员均契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规则等请求的任职资历。 证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2023-032 奥瑞德光电股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承担法律义务。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十三次会议于2023年3月17日经过现场分离通讯的方式召开。会议通知已于2023年3月2日以专人送达、电子邮件的方式向全体董事发出。本次会议应列席董事7人，实践列席董事7人，本次董事会由公司董事长杨鑫宏先生掌管。会议的召集、召开、表决程序契合《公司法》《公司章程》的有关规则，合法有效。会议审议并经过以下议案： 一、关于董事会换届选举的议案 公司第九届董事会任期已届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关规则展开董事会换届选举工作，公司控股股东青岛智算信息产业展开合伙企业（有限合伙）（持有股份数量占公司总股本的13.02%）引荐江洋、付玉春、王钊、朱三高为公司第十届董事会非独立董事候选人，引荐刘鹏、余应敏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，拟提名江洋、付玉春、王钊、朱三高为公司第十届董事会非独立董事候选人；拟提名刘鹏、余应敏、陈东梅为公司第十届董事会独立董事候选人（第十届董事会董事候选人简历详见附件）。上述董事候选人契合相关法律法规的规则，具备担任公司董事的资历。独立董事候选人均已同意出任公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人资历以上海证券买卖所审核经过为前提。任期自股东大会经过之日起三年。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 独立董事发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、关于变更公司注册地址的议案 依据公司运营展开需求，公司注册地址拟从“中国黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号”变更为“中国黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部A区2栋5层”（最终以市场监视管理部门核准为准）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-034）。 三、关于变更公司注册资本的议案 2022年12月30日，哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”）裁定批准《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。2022年12月31日，哈尔滨中院裁定确认《重整计划》已执行终了，并终结公司破产程序。依据《重整计划》的执行状况，本次重整共计转增1,536,186,603股股票，公司的总股本由1,227,326,240股增至2,763,512,843股。2023年2月14日，公司披露了《关于重整计划资本公积金转增股身手项实施的公告》（公告编号：临2023-014），上述转增事项已实施终了。 鉴于公司总股本已发作变动，现拟将公司注册资本由1,227,326,240元变更为2,763,512,843元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修正。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-034）。 四、关于修订《公司章程》的议案 鉴于公司注册地址、注册资本变更等信息发作变更，拟对《公司章程》中相关内容作相应修正。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 详见公司同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-034）。 五、关于召开2023年第一次暂时股东大会的议案 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票 细致内容详见公司于同日在上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第一次暂时股东大会的通知》（公告编号：临2023-035）。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司董事会 2023年3月17日 附件：第十届董事会董事候选人简历 江洋先生：中国籍，1983年出生，经济学硕士，曾就职于保险银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、陆家嘴国际信托有限公司、上海陆投资产管理有限公司、上海陆泓资产管理有限公司、金恪控股投资股份有限公司。 付玉春先生：中国籍，1971年出生，硕士研讨生，曾任中兴通讯股份有限公司高级副总裁。 王钊先生：中国籍，1970年出生，工学学士，现任中科信控（北京）科技有限公司董事、总经理，北京中科北龙股权投资基金管理有限公司董事，总经理，北京中科信控创新创业科技展开有限公司执行董事。 朱三高先生：中国籍，1986年出生，管理学学士，曾就职于德勤华永会计师事务所、华泰分离证券有限公司、西部证券股份有限公司。 刘鹏先生：中国籍，1955年出生，工学学士，历任邮电部第四研讨所副所长、大唐电信股份公司副总裁、中兴通讯股份有限公司副总裁。 余应敏先生：中国籍，1966年出生，博士研讨生，财政部财政科学研讨所经济学博士后，中国注册会计师协会会员。现任中央财经大学会计学教授、博士生导师、国投电力控股股份有限公司独立董事。 陈东梅女士：中国籍，1976年出生，硕士研讨生，历任中邮科技有限义务公司财务主管、中外运一敦豪国际航空快件有限公司财务主管、新开发分离创业投资企业财务总监、财融智博（北京）信息效劳有限公司副院长，现任北京屹东科技有限公司总经理。 江洋、付玉春、王钊、朱三高、刘鹏、余应敏、陈东梅不存在不得提名为董事的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券买卖所的惩戒，不存在因涉嫌立功被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明白结论的状况。江洋、付玉春、王钊、朱三高、刘鹏、余应敏、陈东梅未持有公司股份，不是失信被执行人。上述人员均契合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及其他相关规则等请求的任职资历。 证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2023-034 奥瑞德光电股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本及 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承担法律义务。 奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第九届董事会第三十三次会议，审议经过了《关于变更公司注册地址的议案》《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关状况公告如下： 一、变更公司注册地址 依据公司运营展开需求，公司注册地址拟从“中国黑龙江省哈尔滨市松北区九洲路1377号”变更为“中国黑龙江省哈尔滨市松北区智谷大街288号深圳（哈尔滨）产业园区科创总部A区2栋5层”（最终以市场监视管理部门核准为准）。 二、变更公司注册资本 2022年12月30日，哈尔滨市中级人民法院（以下简称“哈尔滨中院”）裁定批准《奥瑞德光电股份有限公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）。2022年12月31日，哈尔滨中院裁定确认《重整计划》已执行终了，并终结公司破产程序。依据《重整计划》的执行状况，本次重整共计转增1,536,186,603股股票，公司的总股本由1,227,326,240股增至2,763,512,843股。2023年2月14日，公司披露了《关于重整计划资本公积金转增股身手项实施的公告》（公告编号：临2023-014），上述转增事项已实施终了。 鉴于公司总股本已发作变动，现拟将公司注册资本由1,227,326,240元变更为2,763,512,843元，并对《公司章程》中有关注册资本及公司股份总数的相关内容作相应修正。 三、《公司章程》修订状况 基于前述事项，分离公司实践状况，公司对《公司章程》如下条款中止相应的修订，细致如下： 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，修订后的《奥瑞德光电股份有限公司章程（2023年3月）》将于同日刊登于上海证券买卖所网站，本次章程条款的修订以市场监视管理部门核准注销结果为准。 公司指定信息披露媒体和网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体和网站刊登的公告为准，敬请宽广投资者理性投资，留意投资风险。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司董事会 2023年3月17日 证券代码：600666 证券简称：*ST瑞德 公告编号：临2023-035 奥瑞德光电股份有限公司关于召开 2023年第一次暂时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保障本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完好性承担法律义务。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2023年4月6日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券注销结算有限义务公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本状况 (一) 股东大会类型和届次 2023年第一次暂时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相分离的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023年4月6日 14点30分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米，公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券注销结算有限义务公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2023年4月5日 至2023年4月6日 投票时间为：自2023年4月5日15:00至2023年4月6日15:00 (六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号逐一规范运作》等有关规则执行。 (七) 触及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案1、议案2、议案3、议案4、议案5曾经公司第九届董事会第三十三次会议审议经过；议案6曾经公司第九届监事会第二十二次会议审议经过，细致内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券买卖所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。 同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券买卖所网站刊登公司《2023年第一次暂时股东大会会议资料》。 2、 特别决议议案：议案2、议案3 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案5 4、 触及关联股东逃避表决的议案：无 应逃避表决的关联股东称号：无 5、 触及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票留意事项 (一) 股东所投选举票数超越其具有的选举票数的，或者在差额选举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (二) 同一表决权经过现场、本所网络投票平台或其他方式重复中止表决的，以第一次投票结果为准。 (三) 股东对一切议案均表决终了才干提交。 (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2 (五) 本次会议采用现场投票与网络投票相分离的表决方式，流通股股东可经过中国证券注销结算有限义务公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案中止投票表决，现将网络投票事项通知如下： 1、本次持有人大会网络投票起止时间为2023年4月5日15:00至2023年4月6日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参与网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上停业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算停业厅”）提交投票意见。 2、投资者初次登陆中国结算网站中止投票的，需求首先中止身份认证。请投资者提早访问中国结算网上停业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算停业厅”）中止注册，对相关证券账户开通中国结算网络效劳功用。细致方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者效劳专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关阐明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。 3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权呈现重复表决的以第一次投票结果为准。 四、 会议列席对象 (一) 股权注销日收市后在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司注销在册的公司股东有权列席股东大会（细致状况详见下表），并能够以书面方式委托代理人列席会议和参与表决。该代理人不用是公司股东。 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司延聘的律师。 (四) 其他人员 五、 会议注销措施 1、法人股股东凭法人受权委托书、股东账户卡、统一社会信誉代码证、自己身份证办理注销手续。 2、公众股股东持自己身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理注销手续；委托代理人必须持有受权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理注销手续；异地股东可用信函或传真方式注销。 3、注销时间：2023年4月3日（上午9:30--11:00，下午13:30--15:00）。 六、 其他事项 1、会议联络方式 联络人：梁影 地点：黑龙江省哈尔滨市松北区巨宝二路489号西100米 邮编：150000 电话：（0451）51076628 2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 奥瑞德光电股份有限公司董事会 2023年3月18日 附件1：受权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式阐明 ●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1：受权委托书 受权委托书 奥瑞德光电股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或自己）列席2023年4月6日召开的贵公司2023年第一次暂时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，关于委托人在本受权委托书中未作细致指示的，受托人有权按自己的意愿中止表决。 附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式阐明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别中止编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人中止投票。 二、申报股数代表选举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会选举议案组，具有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限中止投票。股东依据自己的意愿中止投票，既能够把选举票数集中投给某一候选人，也能够依照恣意组合投给不同的候选人。投票终了后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对中止董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 某投资者在股权注销日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。 该投资者能够以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既能够把500票集中投给某一位候选人，也能够依照恣意组合分散投给恣意候选人。 如表所示： 本版导读 |
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