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新加坡十一新元洗钱案案发起因最新进展及更多细节，受害人可以向法院提起诉讼，申请归还。近日破获的新加坡最大洗钱案，涉案财物总值约十亿元，其中包括一百零五套房产案件，更多细节也被公之于众。大量关于他们奢靡的生活的信息被披露出来，尤其是住价值八千万豪宅，用劳斯莱斯当代步车令人啧舌。随着事件的发酵，这些人的身份也被一一曝光。据悉，涉案十名嫌犯原籍中国福建，其中的五人还曾经上了中国的通缉令，他们分别是苏海军、塞浦路斯籍十名被控上法庭的嫌犯中，包括一名四十岁的塞浦路斯男子。他在自己位于永和园的洋房被逮捕，他持有相信是中国和柬埔寨发出的护照。警员在洋房睡房外要求男子开门时，男子从二楼的阳台跳下受伤。警方过后，发现男子躲进沟渠里，男子过后被送入医院接受治疗。警方起获超过二百一十万元的现金和其他货币，并对估值超过一亿一一千八百万新元的十三个产业和五辆轿车。
一些装饰品和酒发出禁止处置令。警方也冻结总额有六百七十多万元存款的四个银行户头。男子被控向拒捕罪，另一人在协助调查王水明，土耳其及一名四十二岁土耳其男子在东陵路主教门的洋房被逮捕。他相信，只有中国和瓦努阿图护照，警方搜获将近七十二万元的现款和其他货币。他们也找到一台电子设备，三十六只名表和名牌包，同时也针对估值超过两千九百万元的房产和车辆和多瓶酒，发出禁止处置令。当局也冻结两个里面有超过一百一十八万元存款的银行户头。男子被控一项使用伪造文书罪，而另一人在协助调查张卫金，中国籍和林宝英，中国籍，一对四十多岁的中国籍男女在圣淘沙升涛湾的洋房内被捕。四十四岁的男子拥有相信是加勒比小国圣基茨和尼维斯发出的护照。四十三岁的女子则持有土耳其和多米尼加共和国的护照，警方搜获超过七百六十万元的现金和其他货币，并向估值超过一亿的九个产业和五辆轿车发出禁止处置令。警方也冻结一个相关银行户头，里头的存款超过两千二百万元，两人各被控一项意图欺诈而伪造文件的罪名。苏宝麟，柬埔寨及一名四十一岁柬埔寨男子在纳森路的洋房内被逮捕。他也只有相信是中国发出的护照，警员搜出超过七十七万七千元的现款和其他货币，同时起获十一台电子设备、三十三个名牌包包、手表和五件件首估值超过七千六百万元。警方也冻结存款总额超过二百四十万元的三个相关银行户头。男子被控一项伪造文书罪，另一人正在接受调查。苏建峰，瓦努阿图籍，一名三十五岁男子在五级之马第三道的洋房被逮捕。他拥有相信是中国发出的护照，警员起获超过一百四十万元的现款和其他货币，还有九十五件的首饰，六十九个名牌包包、手表二十二台，电子设备和两条金条。当局也针对估值超过超过一亿两千万元的十三个产业和四辆轿车发出禁止处置令，六个相关的银行户头被冻结，里头的存款总额超过两千万元。男子被控向洗钱罪，另一人在协助警方调查陈清远，柬埔寨及一名三十三岁柬埔寨男子在乌节路附近利安尼山的公寓被捕。他持有相信是中国和多米尼加共和国发出的护照。警员在住所找到将近六十万元的现金和其他货币，二十三件首饰、六只名表、十一份。有关虚拟资产的文件和十二台电子设备，并针对估值超过一千二百六十万元的产业和车辆发出禁止处置令。警方也冻结有超过两万八千新元存款和其他货币的两个银行户头。男子被控一项洗钱罪，另一人在协助调查王德海，塞浦路斯籍，一名三十四岁的塞浦路斯男子在巴德深山的公寓被逮捕。他持有相信是中国和柬埔寨发出的护照，警方起获超过二百二十万元的现金、十一台电子设备、三十五只名牌表和名牌包，以及五十第一件首饰。警方也针对估值超过两千三百万元的一个产业和两辆车发出禁止处置令。警方也冻结五个相关银行户头，里头的款项超过一百七十万元。男子被控向洗钱罪。王宝森，中国籍，一名三十一岁中国男子在位于汤林生路的公寓被逮捕。他持有相信是瓦努阿图的护照，警方搜出近十一万两千元的现金和其他货币三台电子设备，并针对一辆估值超过三十万元的汽车发出禁止处置令。男子被控向洗钱罪，另一人在协助调查苏文强，柬埔寨及一名三十一岁柬埔寨男子在鲁易士路的洋房内被逮捕。他持有相信是中国发出的护照，警方起获超过六十万元的现款和其他货币，十一台电子设备、十六个名牌包和名表，以及十一件首饰，并针对估值总额超过五十八万元的两辆车，以及一些酒发出禁止处置令，警方也冻结了个银行户头，里头有超过一千万元和其他货币。男子被控向洗钱罪，另一人在协助调查，另外四人也在协助警方调查。执法人员起获超过六百七十万新元的现金和其他货币六十个名牌包和名表二十多件首饰和五十多台电子设备。警方也针对估值超过两亿两千七百万元的二十九个产业和十五辆车发出禁止处置令。警方也冻结有超过二百八十万元存款的一个银行户头，还有八人被警方通缉。据了解，这些涉案者都是来源于中国福建。有知情者透露，听说这个福建帮有数十甚至数百人当中又分了苏姓、王、姓胡姓和陈姓等主要几个帮派，这几个帮派之间未必很熟悉或经常交往，但大家都多少知道彼此的存在。据了解，这十名涉案人员在新加坡都是就业准证和直系亲属证持有者。新加坡人力部目前正在跟警方合作进行调查，人力部将会评估所有的申请，留意任何可疑的信息，并毫不犹豫地提供在雇用外来人力法令下做出虚假声明的雇主和个人。被定罪的雇主会被赞行工作证申请权。每项罪名的最高刑罚是罚款高达两万元，监禁长达两年或两者兼施。新加坡人力部提醒，新加坡的所有雇主和工作证申请者必须声明申请中的资料全部属实，这就包括公司信息以及申请者的个人信息、工作经验、薪资和学历。根据知情人士透露，大约有六十名新加坡房产经纪人曾与嫌犯发生房屋交易。这些房产经纪人很可能会受到当局的要求，协助进行调查。根据新加坡政府要求，开发商必须筛查买家背景，发现洗黑钱活动或涉嫌恐怖主义融资，都应该向商业事务局报告。警方通告还说，当局在日前行动中，突击队逮捕这些外国人所在的优质洋房并非嫌犯所有，因此没有查封这些洋房，或发出禁止处置令。而那些涉案的房子一旦被判决没收，会在调查结束后进行分批次的拍卖。这个案件不仅震惊了新加坡，也引发了中国网民的热议。看到网站王堵头目被抓，十亿新元资产被扣押，很多受害者也开始发生钱，什么时候归还我们？对此，新加坡法律专家给出解释，根据新加坡法律，如果诈骗案的受害者能证明资产原本属于，他们，就可以向法院提起诉讼，申请归还。正气律师事务所创始人肖景耀律师受访时指出，一般被发出禁止处置令的赃物和赃款，很可能会被列为呈堂证物。等到案件结束后，控方才会向法庭申请销毁令，以处理这些物品。资深律师蓝国庆则指出，一般情况下，案件了结后处理赃物，其中一个方式就是进行拍卖。
他说，被告一旦被定罪，又无法证明自己是通过合法途径获取这些财富。只要他们是在本地起号的变卖所得就归新加坡所有。不过肖璟要说，在一般的刑事案件中，如果被告不是物主，又可以找到受害者，那涉案的房产和车子可能物归原主。但是如果赃物或赃款经多次转手，无法找到受害者，就会由法院来决定如何处置。除了他们福建人的身份之外，其实还有一点也格外引人，不意就是他们的生命生活。作为福建帮苏信的老大，苏海军连代步车都是劳斯莱斯。除此之外，宾利也加入了他的私藏，他拥有的一辆g t s敞篷房车，价值高达一百二十万新元，而他居住的房屋坐落于五级芝麻一带的友和园价值高达八千多万新元。有了豪宅，当然名包名表也少不了。据警方消息，在他的家企获了一款限量爱马仕喜马拉雅白色渐变层白金包。这款包目前的市价已经超过了四十五万新币，而且这款包普通的顾客花钱都不一定买得到。除此以外，他家还查获了一款理查德米尔手表系联名款，价格也高达九十四点九万亿元。根据海峡时报报道，苏海军于二零一七年开始租住一间位于马林百列的银海公寓单位。据悉，苏海军之后于二零一九年带着妻子和两人一女搬入一间位于乌节路格兰之路的格美华庭富士顶层公寓单位。二零二一年，他们一家又搬到友和园，优质洋房，月租高达八万元。据知情者说，苏海军在同一项开发项目中，至少购买了三间单位。他透露，友和园优质洋房的用餐区设有火锅架，一家人常在家中茶室举办派对和聚餐，还有数名调酒师和职员在旁伺候，生活极为奢华。苏海静自称，昨天执法人员上门时，他误以为是仇家找上门，走到阳台外探查情况，不慎从约四米半的高处跌下，导致双手脚骨折。随后又听到像是有人在开枪，才会匆忙躲进沟渠里面逃命。最终，八名执法人员赶来围捕，将其制服。他极力辩解自己并不是想要拒捕，这是误会。不愿透露姓名的租客在接受媒体采访时候表示，苏海军是洋房的租户，很少露面，经常通过地下停车场进出，种了许多树，举止显得神秘。至于苏海军为什么会逃，据猜测，很可能和他喜欢招花惹草的性格有关。去年七月，他在一家迪拜的酒吧里认识一名酒吧女郎，随后，他们就发生了关系。等他回到新加坡，就收到这名女郎的男友的电话，要求他支付十万元赔偿。还有还威胁说，如果苏海军不支付赔偿金，就会派人到他的家中，后果会很严重。随着调查的深入，人们发现其中五名男子早就被中国警方通缉了。早在二零一八年，中国公安对三零与本案被告同名同姓的人发出b级通缉令。这三个人分别是苏文强、王德海和苏建峰。中国媒体报道，在二零一五年时，湖北贵阳县公安经办的一起网络赌博案中发现，苏文强、王德海、苏建峰和另外两名男子有重大作案嫌疑。中国警方形容这起案件金额巨大，严重侵害公众利益，社会影响恶劣。而案件中，一名名叫陈清远的嫌疑犯也疑似出现在中国被通缉的逃犯名单当中。福建省安溪县公安局曾通缉了一百一十五名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人，其中一名嫌犯的名字和陈清远同名同姓。当陈清远来到新加坡之后，还先后犯下了抵触贪污、贩毒和严重罪案法令的罪行。根据某中国媒体报道，在本月的十五号，山东淄博警方发布公告，大意思为警方成功捣毁了一个操作赌博网站、应用程序和网络赌博平台等活动的犯罪团伙，逮捕了一百三十一名犯罪嫌疑人，其中一名嫌犯与王水明同名同姓。来到新加坡之后，王水明也没有收敛，又犯下了伪造文件的罪名。被提供的两名塞浦路斯人，四十岁的苏海军和三十四岁的王德海。根据塞浦路斯邮报报道，该国内政部在授权时保证会对事件做出评估，必要时也会撤销涉案者的公民权，持有柬埔寨护照和公民身份的三人，分别是三十三岁的陈清远、四十一岁的苏宝麟和三十一岁的苏文强。金边日报引述柬埔寨外交与国际合作部发言人苏科云sc hn表示，柬埔寨驻新加坡大使馆正与新加坡当局核实有关信息。若案件涉及柬埔寨公民，大使馆将为他们提供领事协助。据悉，这项有数百名警力参与的行动在三个月前便开始展开秘密调查。有几十名来自中国福建的人士引起当局关注。这次行动的起因是这数十名中国福建人士是通过非法途径将大量资金转入花旗银行户头，而这些资金涉嫌用于赌博、毒品等非法活动。这起案件将在下个星期三、八月二十三日将再度过堂，实名名被告都将通过视讯方式上庭。今天的视频就到这里，感谢大家的收看。如果你喜欢我们的节目，请关注新加坡之音。
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